治理信任
公司營運
啓碁專精於通訊產品設計、研發與製造，提供短／中／長通訊距離技術服務，跨足消費性、企業級、工規與車用產品，於網路通訊、數位家庭、網路基礎建設與智慧駕駛輔助等領域深耕多年。全球共設有 21 個據點，提供全球客戶全方位網路通訊解決方案與在地支援。2025 年合併營收為新台幣 1,103 億元，稅後淨利為新台幣 30.627 億元。
公司治理
制定《永續發展實務守則》、《公司治理實務守則》、《誠信經營守則》與《道德行為準則》等，由各功能單位依職責分工，配合政策推展相關措施，定期每半年檢討作業績效；財務處、法務智權處、人資管理處、品質保證處、永續發展暨市場行銷處等單位，密切注意相關國際倡議與規範，隨時檢視是否需更新相關管理辦法與作業流程。
董事會為最高治理機構，依《公司治理實務守則》，全體董事平均出席率宜達 90% 以上，2025 年董事會平均出席率達 100%，職責包括監督公司正當經營及財務透明、核定高階經理人之任免與報酬、提供經營團隊策略指導。董事會下設「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「提名委員會」及「永續發展委員會」四大功能性委員會，協助董事會運作及發揮職能。
臺灣證券交易所股份有限公司（簡稱證交所）與財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心每年舉辦「公司治理評鑑」，啓碁均為全體上市公司前 20%；並於 2026 年入選標普全球道瓊領先（DJBIC）新興市場指數成分股、臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數、臺灣證交所臺灣高薪 100 指數、臺灣璞玉指數，展現在治理面向的投入成果與競爭力。
功能性委員會運作情形
| 委員會 | 組成 | 主要職責 | 運作情形 |
|---|---|---|---|
| 審計委員會 |
| 每季定期召開會議，檢視公司內控制度之執行和重大財務業務行為，並確實管控風險，協助董事會執行其監督之責，增加公司財務可靠性及公信力。 | 至少每季召開 1 次會議，2025 年共召開 4 次會議，全體委員平均出席率為 100%。 |
| 薪資報酬委員會 |
| 負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 | 至少每年召開 2 次會議，2025 年共召開 3 次會議，全體委員平均出席率為 100%。 |
| 提名委員會 | 由 5 名董事組成，半數以上為獨立董事，由董事長謝宏波擔任主席。 | 遴選並審核董事、經理人及董事會所屬各委員會成員之適任人選，同時規劃董事進修。 | 2025 年共召開 2 次會議，全體委員平均出席率為 100%。 |
| 永續發展委員會 | 委員包括 2 名董事、2 名獨立董事與 3 名非董事委員，由董事長謝宏波擔任主席。 | 據企業永續發展方向及策略制定目標、相關管理方針及具體推動計畫，追蹤永續發展之執行情形與成效。 | 至少每年召開 2 次會議，2025 年共召開 2 次會議，全體委員平均出席率為 100%。 |
董事會運作與多元化情形
依照公司章程規定，得設董事 7 至 9 人，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，任期 3 年，連選得連任，獨立董事名額至少 3 人；為確保獨立董事得以客觀行使職權，選任之獨立董事連續任期均未超過9年。第十一屆董事於 2023 年股東會選任，共 9 席，其中 3 席為女性（佔33%），具員工身分之董事有 2 席（佔22%）、獨立董事 4 席（佔44%），平均任期 12.67 年。為提升決策效率並有效貫徹董事會意志，董事長另擔任策略長一職。董事成員均具商務、法務、財務、會計、風險管理或公司營運所需之經驗與專業，協助董事會制定對公司與股東最有利的決策。
依《公司治理實務守則》第 20 條，董事會成員組成應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，本屆董事會均達成董事會成員多元化政策之具體管理目標：
- 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一
- 女性董事席次維持三分之一
- 獨立董事任期不超過三屆
- 增加跨產業董事
- 獨立董事席次多於法令規定
董事進修與績效評估
所有董事每年依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定完成進修，2025 年啓碁董事進修次數共 20 次，平均每位董事進修時數為 7.66 小時，包含地緣政治下資安治理及管理、當前全球經濟情勢與川普新政的效應等永續相關課程。啓碁並制定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，作為加強董事會職能、董事暨功能委員會酬勞與提名續任下屆董事之參考依據。
內部
每年定期評估「整體董事會」、「董事成員」及「功能性委員會」，於次年度第一季董事會報告。2025 年董事會及功能委員會之內部自評結果皆為「超越標準」，2026 年 3 月 11 日提報董事會。
外部
至少每三年委任外部專業獨立機構、專家學者團隊執行一次董事會績效評估，評估結果於次年度第一季董事會報告，並揭露於公司年報。2026 年年底前委任外部專業獨立機構進行董事會績效評估。
公共政策參與
啓碁於 2026 年制定《公共參與管理指引》，確立透明揭露、合法合規、利益迴避與社會共益四大核心原則；所有政策參與活動均由永續發展中心審核，針對直接或間接遊說，須經內部評估及適當層級核准後方得進行，並定期向永續發展委員會報告。啓碁承諾所有參與之公共政策與產業公協會組織，其立場均與《巴黎協定》保持一致，致力將全球升溫控制在攝氏 1.5〫C 度以內。
嚴禁任何員工或代理人以賄賂、不當政治獻金或其他非法手段影響政策制定，且不參與任何可能損害人權、環境保護或社會公平之政策倡議與組織。啓碁持續追蹤國際政策環境變化，積極參與產業公協會政策研討，以建設性對話促進產業創新與永續轉型。
國際財務報導準則（簡稱 IFRS） 導入
啓碁建立內部 IFRS 永續資訊盤點機制，且與外部顧問合作、參與外部機構相關課程，即時掌握最新規範，並依循主管機關導入時程成立「跨部門專案小組」，統籌相關計畫規範及行業分類指引，逐步導入符合IFRS永續揭露準則之架構，滿足多元利害關係人需求。
高階經理人薪酬政策連結永續指標
董事薪酬依股東會通過之公司章程規定，不高於當年獲利百分之一（稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益），以現金發放。董事酬金之訂定參考公司營運績效、產業風險與發展趨勢，及董事參與程度與貢獻度給予合理報酬。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會與董事會審核，並依實際經營狀況及法令適時檢討，以兼顧永續經營與風險控管。高階經理人薪酬採固定與變動機制，動態平衡員工、股東及公司長期利益；固定項目包含底薪、獎金與福利等，變動項目包含獎金、分紅（現金/股票）及限制型股票/持股信託，依年度營運績效核定。
啓碁將永續績效指標作為公司總經理暨執行長、永續長、事業群主管、高階經理人短期績效獎金與長期激勵制度（如股權）之重要依據之一，連結高階經理人與公司永續發展之責任與擔當，並促進各項永續發展策略的落實與持續改進，達到永續經營的戰略目標。
為將永續目標落實於企業文化，啓碁亦制定員工之年度 ESG 關鍵績效指標，涵蓋溫室氣體排放減量、能源效率提升等氣候變遷管理目標，並透過每季召開之環境工作小組會議，定期追蹤各項目標之執行進度。此外，亦針對全體員工舉辦「ESG Good Ideas 競賽」，號召同仁發揮創意、提出具影響力的永續解方。針對提案具有實質環境或社會效益的獲獎員工，頒發獎金及獎牌，以激勵全員積極參與永續創新。
| 面向 | 指標 | 權重 |
|---|---|---|
| 財務績效 | 公司整體績效指標及個人績效指標達成情形 | 100% |
| 永續績效 | 永續績效指標：SBTi 溫室氣體減量目標達成率、再生能源使用比例 | ±10% |
